گزارش دموکراتهای سنا: تتر به راه نجات مالی جمهوری اسلامی تبدیل شده است
دموکراتهای کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا در گزارشی اعلام کردند رمزارز تِتِر (یو اِس دی تی) به یک «راه نجات مالی قابل توجه» برای جمهوری اسلامی و ابزاری برای تامین مالی گروههای نیابتی آن، از جمله حزبالله، تبدیل شده است.
این گزارش دوشنبه ششم مهر با هدایت ریچارد بلومنتال، سناتور ایالت کنتیکت و عضو ارشد دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا، منتشر شد. پژوهشگران در آن، دادههای ۸۴۶ کیفپول رمزارزی را بررسی کردند که آمریکا و اسرائیل به دلیل ارتباط با حکومت ایران و گروههای نیابتی آن تحریم کرده یا هدف توقیف قرار دادهاند.
بر اساس یافتههای گزارش، ۸۴ درصد این کیفپولها تراکنشهای خود را بهطور انحصاری یا تقریبا انحصاری با تتر انجام دادهاند. تهیهکنندگان گزارش میگویند این رمزارز به حکومت ایران، از جمله بانک مرکزی، برای انتقال پول به داخل و خارج از کشور و حمایت از ارزش ریال در برابر فشار تحریمهای آمریکا کمک کرده است.
بلومنتال در بیانیه خود گفت این گزارش «نشان میدهد که چگونه تتر و توکن پرچمدار آن به مرکزی برای سیستم بانکی سایه ایران تبدیل شدهاند». او افزود این شبکه امکان تامین مالی نیروهای نیابتی و برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را فراهم کرده است.
چگونه یک صرافی رمزارز به یکی از مهمترین کانالهای انتقال پولهای غیرقانونی ایران تبدیل شد
این سناتور از وزارتخانههای خزانهداری و دادگستری آمریکا خواست درباره احتمال نقض تحریمها و قوانین بانکی از سوی تتر تحقیق کنند. گزارش همچنین این شرکت را به کوتاهی در مسدودسازی کیفپولهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی متهم کرد و این رویه را از عوامل گسترش شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی دانست.
نقش بانک مرکزی در استفاده از تتر پیشتر نیز موضوع بررسی شرکتهای تحلیل بلاکچین بود. رویترز در گزارشی که ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد، به یافتههای شرکت الپتیک درباره خرید دستکم ۵۰۷ میلیون دلار تتر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرد. رویترز تاکید کرده بود نتوانسته این یافتهها را بهطور مستقل راستیآزمایی کند.
تتر بر همکاری با آمریکا در مسدودسازی داراییها تاکید کرد
یو اِس دی تی، محصول شرکت تتر، بزرگترین استیبلکوین با پشتوانه دلار در جهان است. هر یک تتر یک دلار آمریکا ارزش دارد و برای حفظ ارزش معادل یک دلار آمریکا طراحی شده است.
تتر در بیانیهای که دوشنبه ششم مهر و پس از انتشار گزارش دموکراتهای سنا منتشر شد، به شبهههای مطرح شده پاسخ داد و اعلام کرد به همکاری با دولت آمریکا متعهد است. این بیانیه تاکید میکند که شرکت تتر به مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار یو اس دی تی مرتبط با ایران کمک کرده است.
اقدام آمریکا برای مصادره ۶۱ میلیون دلار تتر مرتبط با فروش نفت ایران
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گفت: «تتر همواره نشان داده است که یو اس دی تی پناهگاهی برای اشخاص و نهادهای تحریمشده، سازمانهای تروریستی یا شبکههای مجرمانه نیست.»
در یکی از پروندههای مرتبط، دادستانی نیویورک ۲۳ شهریور خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار تتر شد که آن را حاصل فروش نفت تحریمشده ایران میداند. به گفته دادستانها، دو شرکت از حسابهای بایننس برای دریافت، تبدیل و انتقال این درآمدها استفاده کردهاند. این داراییها پیشتر مسدود شده بود و مصادره نهایی آن به رای دادگاه نیاز دارد.
گزارشهای پیشین، صرافیهای دیگری را نیز بخشی از مسیر انتقال پول برای جمهوری اسلامی معرفی کردهاند. والاستریت ژورنال چهارم تیر نوشت نهادهای مرتبط با حکومت ایران از صرافی «کوینکس» برای دسترسی به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریمها استفاده کردهاند. کوینکس ارائه آگاهانه خدمات به نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی یا افراد تحریمشده را رد کرد.
منبع:ایران اینترنشنال